（匈牙利联合报/多瑙视野）匈牙利警方已对之前的居留保证金项目展开调查，此前透明国际匈牙利分会已就该项目计划涉嫌管理不善给国家造成重大经济损失提起刑事诉讼。

据444报道，布达佩斯警察总部 (BRFK) 正在调查此案，起因是透明国际匈牙利分会当时的法律总监 Miklós Ligeti 于 7 月下旬提出申诉，他于本周早些时候当选为宪法法院法官。

该诉讼案最初提交至检察院，后转交中央检察院调查，最终移交至联邦刑事调查局（BRFK）。8月，当局表示已下令对该案进行补充调查。警方现已证实，刑事调查正在进行中，但未透露正式启动时间或提供更多细节。

居留保证金项目是如何运作的？

匈牙利于2012年根据时任议会经济委员会主席安塔尔·罗根的提议推出了居留债券（国债移民）计划。根据该计划，非欧盟公民可以通过投资25万欧元或30万欧元获得匈牙利居留许可。投资者需持有投资五年，之后大部分资金将返还，而居留身份则终身有效。项目授权八家中介公司获准处理这些债券。

该项目于2017年6月结束。共售出6621份居留债券，共有19855名外国公民（包括其家庭成员）获得了匈牙利居留许可。这些许可允许他们在申根区内自由旅行。

据透明国际计算，这些中介公司可能从公共资金中获利约600亿匈牙利福林（当时约合1.65亿欧元）。

透明国际现在声称，该计划至少给国家预算造成了210 亿匈牙利福林的损失，并认为当局未能妥善调查这些中介公司的幕后拥有者。

该组织还声称，国家本可以自行处理债券交易，例如通过政府债务管理机构，而不是依赖所有权结构不明的公司。

透明国际此前曾就2018年中介公司审批过程中涉嫌存在的违规行为提起申诉，但中央检察院驳回了该调查。此次申诉则将重点放在了国家遭受的经济损失上。

该组织认为此案尚未超过诉讼时效，部分原因是该州在2022 年仍在回购债券。然而，政府债务管理机构此前辩称，与发行优质欧元匈牙利政府债券相比，该计划在 2013 年至 2017 年间为国家节省了超过 960 万欧元。

目前的调查将确定透明国际提出的指控是否构成刑事犯罪。