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一匈牙利通缉犯被美国FBI纳入证人保护计划

时间:2018/4/11 19:38:25  作者:匈牙利联合报  来源:匈牙利联合报  评论:0
内容摘要:    根据Magyar Nemzet报道,在美国,一位匈牙利公民已被纳入FBI(美国联邦调查局)的证人保护计划,该计划可能有助于欧盟给匈牙利的援助款被贪污案件的调查。根据相关文件,FBI认为该名匈牙利男子可能了解在过去几年内的一起总金额高达三十到四十亿欧元(...
一匈牙利通缉犯被美国FBI纳入证人保护计划

    根据Magyar Nemzet报道,在美国,一位匈牙利公民已被纳入FBI(美国联邦调查局)的证人保护计划,该计划可能有助于欧盟给匈牙利的援助款被贪污案件的调查。根据相关文件,FBI认为该名匈牙利男子可能了解在过去几年内的一起总金额高达三十到四十亿欧元(大约1300亿福林)的欧盟援助款从匈牙利账户转移到到阿拉伯和亚洲帐户的金融案件。FBI称,该金额来自MKB BANK和其他由政府控制的匈牙利银行,该金额常常会转移到中东或新加坡的银行账户中,然后再通过伪装成美国人的身份回购匈牙利的豪华酒店、房产等。
 
    根据该匈牙利男子的证词,美国人要求匈牙利当局采取具体的调查行动,但在三十天后美国当局收到了来自匈牙利当局的“没有发现任何犯罪证据的答复”。文件中还指出,该名匈牙利男子也在调查匈牙利当局的洗钱行为。
 
    近日,警方在Police.hu上对这件事情作出了反应,他们说Magyar Nemzet发表的文章中充满了不准确之处。根据警方的通告:匈牙利国家全国调查局(KR NNI)已经以洗钱的罪名对目前居住在美利坚合众国的37岁的费迪特•彼特•安德拉斯(Faidt•Péter•András)发布了国际逮捕令,该男子与他的同伙们在2014年6月18日至11月10日犯下了刑事罪。
 
    警方表示,这名嫌疑人及其同伙的犯罪手段是,他们代表一些在匈牙利注册的非商业公司在不同的金融机构开设了一个银行账户,然后再将账户里的金额转让给其他的帮凶;并且他们也告诉了美国当局,该名男子的案件中的金融犯罪行为并不涉及到欧盟和匈牙利的预算资金,他们并不接受该男子的不合理的质疑。并且据了解,匈牙利调查机构向美国司法当局提出了希望美国当局遵守国际法律援助请求的建议。
 
    警方宣布后,匈牙利的总检察长办公室就此事作了通报。
 
    他们写下以下几点:
 
    1.根据检察官办公室的调查,在过去的三年中没有出现任何犯罪行为,即匈牙利银行将现金转换为“钻石”或所谓的转移到亚洲或阿拉伯账户中,然后作为合法投资返还到匈牙利的事情。
 
    2.国家警察调查局一直在调查针对新闻界人士及其同行的洗钱犯罪,尤其是高价值犯罪,据称他们涉嫌侵犯西欧各国的多名受害者(西班牙、葡萄牙、比利时、德国和法国公司)的权益,通过银行转账进行欺诈性付款。
 
    3.匈牙利检察官办公室并不知道美国司法当局会将匈牙利当局逮捕的逃犯纳入证人保护计划之中。
 
    4. 2017年美国当局将涉嫌犯罪的6名匈牙利公民释放,其中一名是涉嫌洗钱的犯罪组织成员。针对这类情况,匈牙利当局要求通过司法部引渡这六名匈牙利公民,然而,司法部长却拒绝引渡。对此,总检察官办公室呼吁检察官们下令进行调查,而首都检察官办公室也已经下令由国家警察调查局进行调查。“
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匈牙利《联合报》,原名《欧亚新闻报》,创刊于1999年年4月,为人民日报海外版合作伙伴。
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